Акция "Калипсо" разкрива схеми с китайски стоки за 700 млн. евро

Кьовеши разби далавера за внос на дрехи, велосипеди и тротинетки

Чрез фиктивни фирми в 14 държави, сред които и България, се спестявали мита и ДДС

Схема за внос на китайски стоки за над 700 млн. евро е разкрита от разследването "Калипсо" на европрокуратурата! В измамата артикули се обявяват за други, много по-евтини, като съответно не се плащат необходимите данъци и ДДС. След това с помощта на фалшиви документи стоките се разпродават из страни в ЕС. Хората на Лаура Кьовеши са проследили доставки на текстил, обувки, електрически тротинетки и велосипеди в ЕС. С фалшиви документи е прикриван истинският произход на стоките, а с фиктивни фирми, включително и от България, е избегнато плащането на мита и ДДС.

У нас в разследването се включват Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС), Националната следствена служба, Главна дирекция "Национална полиция", Главна дирекция "Жандармерия" и Специализираният отдел за борба с тероризма.

Координираната акция на Европейската прокуратура се провежда в Атина, Мадрид, Париж и София. Ударени са престъпни мрежи, които наводняват пазара на ЕС със стоки, измамно внесени от Китай. Тоновете артикули са внесени незаконно през пристанището на Пирея, откриват криминалистите. На порта униформените са се натъкнали на 7133 електрически велосипеда, на 3696 електрически скутера, както и на 480 контейнера, за които предстоят допълнителни проверки.

Разследването с кодовото име "Калипсо" обхваща 14 държави - България, Китай, Чехия, Дания, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Полша, Португалия, Словакия, Словения и Испания. В сряда са извършени 101 претърсвания в офиси на митнически брокери, компании, контролирани от разследваните организирани престъпни групи, помещения на заподозрените, както и в офисите на данъчни консултанти и представители, адвокати, счетоводители и транспортни компании в България, Гърция, Франция и Испания.

Закопчани са десет заподозрени, включително двама митнически служители. В домовете на трима от задържаните са открити огнестрелни и хладни оръжия. Служителите на реда са иззели 5,8 милиона евро, от които 4,75 милиона евро в Гърция, а останалите - във Франция и Испания. Парите били в различни валути, включително хонконгски долари, евро, а също и в дигитални портфейли и криптовалути.

Освен това са иззети 11 имота в Испания, както и 27 превозни средства и луксозни предмети като чанти, часовници и бижута. В Гърция са запорирани недвижими имоти, лодки и банкови сметки.

По данни на разследващите в дъното на схемата са няколко престъпни мрежи, контролирани главно от китайци. Те управлявали пълния цикъл на стоките, внасяни от Китай на европейския пазар, включително дистрибуцията до различни държави членки и продажбите на крайни клиенти. Дърпали конците на прането на пари и се грижели за връщането на печалбите обратно в родината си.

Далаверите ставали главно през пристанището Пирея, където китайските стоки били неправилно класифицирани, за да се избегнат митническите такси. За целта се представяли фалшиви документи, за да се прикрие истинската стойност и естество на стоките. Използвала се мрежа от професионални посредници, които действат на митническия входен пункт - митнически брокери, доставчици на услуги и счетоводни кантори. Те улеснявали първоначалното митническо оформяне.

Стоките се транспортирали от фирми, регистрирани предимно в България, но опериращи в Гърция с гръцки регистрационен номер по ДДС. Впоследствие се продавали на дружества от държави членки, като мошениците се възползвали от опростена процедура за митническа търговия. Тя позволява при внос първият явен купувач да се възползва от освобождаване от ДДС в страната на вноса, ако внесените стоки впоследствие се транспортират до друга държава членка на ЕС.

Чрез верига от буферни и фиктивни фирми стоките се продавали на фирми в определени държави членки, където би трябвало да бъдат продадени на пазара. Сред тези измамно декларирани дестинации са България, Чехия, Дания, Германия, Унгария, Италия, Словакия, Словения и Испания. Фалшивите крайни купувачи не получавали стоките, действали като липсващ търговец, за да се отърват от ДДС. Случвало се е аферистите да ползват документи за самоличност от легитимни фирми, като открадвали ДДС номерата им, за да скрият истинската дестинация на стоките.

Реално стоките се съхранявали в складове, откъдето бандитите ги транспортирали с фалшиви документи до истинските получатели - Франция, Италия, Полша, Португалия и Испания. Тези логистични центрове били строго контролирани и ексклузивен достъп до тях имали само членове на престъпните групи, които ги управляват.

Транспортните документи се унищожавали веднага след доставката, а стоките се продавали на крайни клиенти, предимно на черния пазар и задължително - в брой.

Цялата описана схема позволявала на мошениците да продават продуктите на много конкурентна цена, тъй като не плащали мита и ДДС, избягвали и антидъмпинговите такси.

Приходите се прехвърляли в Китай чрез различни видове пране на пари, включително чрез базирани на търговия подземни банкови системи. По този начин участниците контролирали и прикривали цялата престъпна верига.

Експерти изчисляват щетите от измамите - над 250 милиона евро идват от укрити мита, а близо 450 милиона евро - от неплатен ДДС. Възможно е вредите за европейския бюджет да са много по-големи. Разследването е подпомогнато от Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) и Европол чрез виртуален команден пункт и разполагане на експерт в командния център в Люксембург.

Прелъстява Одисей

Калипсо е океанида, владетелка на митичния остров Огигия. В превод от старогръцки името й означава "Да скрия", което вероятно обяснява и защо е избрано за акцията на Кьовеши.

Според легендата Калипсо спасява Одисей след корабокрушение, което древногръцкият герой претърпява на връщане от Троя към Итака. Океанидата прелъстява Одисей и двамата си живеят в блаженство седем години на нейния таен остров. Накрая тя обещава безсмъртие на героя, ако се ожени за нея. Одисей обаче предпочита да се върне при жена си Пенелопа и в крайна сметка напуска Калипсо.