ГДБОП разби престъпна група за финансови измами, 11 арестувани в София и Лом (СНИМКИ)
ГДБОП арестува 11 души, замесени в организирана престъпна група (ОПГ) за финансови измами и пране на пари. Акцията се проведе на 13 януари 2025 г. в София и Лом, под ръководството на Софийската градска прокуратура и със съдействието на ДАНС.
Разследването разкри структура от лица, действаща от октомври 2022 г., която чрез мрежа от свързани дружества и подставени лица е примамвала жертвите си чрез инвестиционни предложения за борсови, крипто пазари и старт-ъп компании. Измамите са извършвани чрез кол-центрове, като цел на схемата са били основно български граждани.
На жертвите е обещавано многократно увеличение на инвестициите за кратко време. Много от тях осъзнавали измамата, когато опитвали да изтеглят „спечелените" средства, а по-късно били подлъгвани да плащат допълнителни такси с обещания за възстановяване на сумите.
Схемата е генерирала стотици хиляди левове, пренасочвани чрез банкови трансакции към фиктивни дружества или използвани за покупка на криптовалути. Част от средствата са изразходвани за поддържане на висок стандарт на живот.
При операцията са извършени претърсвания на 27 адреса и 7 превозни средства, като са иззети мобилни устройства, лаптопи, електронни подписи, договори и други документи. Разпитани са свидетели, а 11 лица са задържани за 24 часа.
На шестима от тях - четирима мъже и две жени - са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група. Четирима от задържаните са с постоянна мярка „задържане под стража", а двама - под „домашен арест". Двамата лидери на групата са криминално проявени и вече са задържани за подобни престъпления.
