Иво Недялков - Фараона за новата пирамида: Повечето от жертвите на BETL са знаели в какво участват

Предупреждавам за подобни измами от много години, казва юристът и предприемач

Повечето от жертвите на най-новата пирамида, която гръмна навръх Никулден, са знаели много добре в какво участват, те са привличали активно нови участници. Това коментира Иво Недялков - Фараона пред "България Днес" по повод финансовата измама BETL, която завлече хиляди нашенци.

"Много неща се случват вече, за които предупреждавам от 2016 г. насам. Два нагона основно движат човечеството - страхът и алчността. Но когато алчността надвие над страха, резултатът е този. Просто схемите станаха на по-високо ниво. Допринасят и интернет технологиите, новите мрежи, криптовалутите. От друга страна, вече всичко е много лесно проверимо и човек не може да търси оправдание на собственото си невнимание или мързел. Конкретно за тази компания, доколкото знам, е регистрирана във Великобритания и единственото укоримо може би е, че прилага т.нар. мултилевъл маркетинг. Не мисля, че е типична Понци схема, т.е. пирамида. Доста комплексен се оказва случаят и трябва повече информация, за да може да се говори по-категорично", сподели мнението си Фараона за схемата BETL.

"За да има измамници, трябва да има престъпление измама. Като юрист мога да кажа, че се изискват няколко неща за целта - въвеждане в заблуждение, нанесена имотна вреда на пострадалия и равно на нея облагодетелстване на извършителя или трето лице. Прави впечатление от свидетелствата, които чух, че повечето от "жертвите" са съзнавали напълно в какво участват и дори са рекламирали дейността и са привличали активно нови участници. Повечето от тях са си върнали изцяло или отчасти внесените суми, но са "реинвестирали" дневния си дивидент", разказва Недялков за схемата.

Според Фараона дори и да бъдат установени парични потоци, няма да има на какво правно основание да бъдат конфискувани парите и върнати на претендиращите.

Измамата функционира като класическа финансова пирамида. Започва се с обещания за високи печалби от инвестиция, в случая на батерии в Китай. В началото се създава впечатление, че всичко е наред, като с парите на новите вложители се плащат дивиденти на тези преди тях. Това се случва, докато измамниците не съберат достатъчно висока сума и накрая всички инвеститори изгарят. Това се случи миналия петък с българите, вложили пари в BELT. Компанията неочаквано затвори сайта си, а сметките на всички се оказаха празни.

Схемата започва да работи през 2023 г., като до момента са ужилени хиляди българи, а сумите, които са превъртели от BETL, са над 80 милиона долара.

Шансовете ужилените да си върнат парите е почти минимален, защото става въпрос за криптовалути и криптотрансакции, които не могат да бъдат проследени. Вече има постъпил сигнал в НАП и тече разследване, а преди дни стана и ясно, че има над 20 постъпили сигнала от потърпевши.