Проверяват имуществото на обвинените

Започва проверка на имуществото на замесените в аферата с източването на близо 206 млн. лв. от Корпоративна търговска банка (КТБ). Петима инспектори от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ), прокурори и следователи ще правят анализ на доходи, разходи и имущество за 10 години назад на подуправителя на БНБ и шеф на управление "Банков надзор" Цветан Гунев и четирима служители на КТБ.
Гунев бе обвинен в престъпление по служба и отстранен от поста преди повече от месец. Под отговорност за длъжностно присвояване в особено големи размери са подведени изпълнителният директор на КТБ Орлин Русев, главната касиерка Маргарита Петрова, главната счетоводителка Борислава Тренева-Кючукова и заместничката й Мария Димова.
Проверяващият екип има срок от една година да направи анализ дали петимата имат разминаване между доходи и имущество за 10-годишния период в размер над 250 хил. лв.

От пресцентъра на прокуратурата съобщиха, че се работи по три направления по случая с КТБ: "Първото засяга длъжностни престъпления на служители на управление "Банков надзор" от БНБ. Досъдебното производство е образувано на 27 март, а на 16 юни като обвиняем за престъпление по служба е привлечен Цветан Гунев." Той е обвинен за това, че не е приложил надзорни мерки спрямо КТБ за нарушения и нередности в дейността й.
Второто направление в работата на обвинението е за длъжностни присвоявания от служители на КТБ. То е по повод подадения на 9 юли сигнал за липса на около 206 милиона лева. Обвинителите са работили по две версии - изнасяне на парите "в чували" от трезора на банката и източването им в продължение на години. Според първата - на 08.07.2014 г. квесторите на КТБ са сигнализирали БНБ, че се изнасят торби с пари. Към сигнала е бил приложен протокол-разписка с писмена резолюция "Да" на изпълнителния директор Орлин Русев за предоставянето на тези суми на фирма "Бромак" ЕООД, собственост на мажоритарния акционер в КТБ Цветан Василев. Приложена е и декларация от главния касиер Маргарита Петрова, че управителят на "Бромак" ЕООД Иван Стойков й е представил въпросния протокол. След това на Стойков са били предадени пакетираните в чували пари. "При първоначалните разпити като свидетел, както и при проведената очна ставка със Стойков Маргарита Петрова поддържа изцяло тази версия", уточняват от прокуратурата.
Според втората версия на обвинението милионите са присвоени от края на 2011 г. до 20.06.2014 г. Това се подкрепя от свидетелски показания, графологични експертизи и данни от информационната система на банката.
"Съобразно тежестта на наличните доказателства, прокуратурата възприе именно тази версия - за извършено длъжностно присвояване през продължителен период от време, и привлече като обвиняеми за това престъпление Орлин Русев, Маргарита Петрова, Мария Димова и Борислава Тренева. Установено е, че на 19.07.2014 г. теглене на пари в брой не е извършено. Съставяни са документи с невярно съдържание и неистински документи и са извършвани счетоводни операции с цел прикриване пред квесторите на липсата на милионите в главната каса на КТБ", твърдят от прокуратурата.

Доказателствата

Доказателствата сочат, че са налице множество случаи на изпълняване от страна на обвиняемите на нареждания за осигуряване на пари в брой от трезора, съобщават от  прокуратурата. Това е извършвано без разходооправдателни документи и без надлежно осчетоводяване. "Резултатът от тези действия е натрупването на липсата, а протоколът-разписка от 19.06.2014 г. е бил съставен, за да прикрие пред квесторите липсата на парите в банката", уточняват от прокуратурата. Оттам допълват, че третото направление на разследването е за "престъпления против стопанството", извършени от служители на КТБ. Работа по него е започната във връзка с констатациите на постъпил на 11 юли 2014 г. одит на банката.