Наши и евроченгета разбиха измамна схема за милиони
Хиляди завлечени с фалшиви инвестиции
24 места са обискирани и 66 свидетели разпитани в София и Бургас
Мрежа от онлайн инвестиционни измамници, замесени в пране на пари, разбиха нашите служби заедно с Европол и Евроджъст. Схемата е завлякла стотици хора с милиони.
В деня на акцията на 26 януари служители на Българската национална полиция (ГД Национална полиция) арестуват един заподозрян, завлякъл предимно немски и гръцки инвеститори с над 10 милиона евро. По време на акцията са претърсени общо 24 места, а служителите са разпитали 66 свидетели в София и Бургас. Освен това са иззети различни електронни съоръжения, финансова информация и записи.
От Европол са били разположили двама експерти в България, за да улеснят обмена на информация и да предоставят оперативен анализ в реално време. От своя страна Евроджъст е координирала съвместните действия и предоставила трансгранична съдебна подкрепа на нашите органи на реда. Българските власти са разположили около сто служители и прокурори в деня на акцията.
Мащабната схема е разкрита след жалби от германски и гръцки инвеститори, които са загубили всичките пари, които са вложили в онлайн схемата. Организираната престъпна група, отговорна за това, е създала уебсайтове и кол центрове, които изглеждат легитимни, но всъщност са параван за завличането на инвеститори с десетки милиони левове.
Измамната дейност е извършвана от два кол центъра. Докато действат като финансови консултанти, операторите, говорещи немски, гръцки, английски и испански, се свързват с потенциални инвеститори. Обещават им значителни печалби, ако си вложат средствата. Измамниците успяват да завлекат няколкостотин жертви, които правят значителни инвестиции и впоследствие губят всичките си пари.
Съвместната международна операция стартира през 2019 г.. Тогава българските власти за пръв път започват разследвания за крупни измамни и Евроджъст създава съвместен екип за разследване (JIT) между България, Германия, Гърция, Сърбия и Европол. След пет координационни срещи с Европол и Евроджъст членовете на JIT успяват да намерят локациите на измамниците в България. Тогава българската полиция, подкрепена от сръбските власти, разбива и двата кол центъра в деня на акцията.
През 2020 г. подобен начин на действие е използван в друг случай и един координиран ден за действие довежда до ликвидирането на два други кол центъра.
На 2 април 2020 г. български и сръбски ченгета извършват 11 обиски на къщи и арестуват 9 лица (5 в Сърбия и 4 в България). Двама от лидерите на престъпната мрежа са закопчани в София. Конфискациите включват пет имота в Сърбия, 2,5 милиона евро от банкова сметка в Германия, електронно оборудване и други доказателствени материали. Освен това под наблюдение са поставени 30 други банкови сметки. Към момента жертвите само от Австрия и Германия са над 1000. Затова Евроджъст създаде и съвместен екип за разследване между Австрия и Германия, за да координира съдебните въпроси.
Заподозрените измамници, за които се смята, че са членове на голяма престъпна мрежа, предлагала фалшиви инвестиции в платформи за онлайн търговия. Жертви от цял свят се подлъгват. Започват с инвестиции от около 250 евро. Тогава агенти от кол центрове в България и Сърбия манипулират жертвите, за да направят много по-големи инвестиции в несъществуващи продукти за търговия, включително CFD и форекс (пазар за обмен на валута). От началото на международната операция през 2019 г. до последния удар на ченгетата преди седмици щетите се оценяват на близо 80 млн. евро (виж каре).
Жертви към момента
Австрийската криминална полиция оценява общите загуби от престъпните дейности в световен мащаб на около 80 милиона евро към момента. Само в Австрия се смята, че 850 жертви са загубили около 2,2 милиона евро в измамата. Стотици са претърпели щети за около 10 милиона евро в Германия.
