Съдят швейцарската банка за връзки с БГ наркомафия

Наркосестрите Моника и Десислава погнати от федерален прокурор

Българската мафия е внесла над 50 млн. в клона на трезора в Цюрих

Разследването срещу швейцарската банка "Креди Сюис", през която българска наркомафия е изпрала около 55 млн. франка, приключи. Двама швейцарски и двама български граждани са обвинени в прането на милионите от бизнеса с кокаин през клона на "Креди Сюис" на Пандерплатц в Цюрих, Швейцария.
Преди дни швейцарски федерален прокурор заяви, че българската наркомафия е депозирала около 55 милиона франка от бизнеса с кокаин през клона на "Креди Сюис". В тази връзка Швейцария предяви иск за над 42 милиона франка като обезщетение от банката. Искът е резултат от 14-годишно разследване на трезора за пране на пари от българска наркомафия. Делото започва след седмица, а според обвинението прането е извършвано между 2004 и 2007 г. Освен обезщетението, което може да се наложи да плати банката, тя е застрашена и от глоба от 5 милиона франка.

Федералният наказателен съд на Швейцария описа обвиненията в документ от 500 страници, в който се твърди, че банката страда от "сериозни организационни недостатъци" в предотвратяването на прането на пари, пише в официалното съобщение от прокуратурата в Швейцария.
Прокурорът твърди, че българската наркомафия е депозирала около 55 милиона франка в трезора. Голяма част от тях са били доставени в куфари, пълни с разопаковани банкноти. Федералният прокурор разследва бивша служителка на банковата институция за ролята й в аферата, бивш служител на трезора и двама български граждани, свързани с криминалната групировка. По неофициална информация всичко това е свързано с бизнеса на Брендо.

Всичко започва в началото на 2000 г. Поне до 2012 г. Брендо се развива и ръководи престъпна организация, занимаваща се с трафик на кокаин и изпиране на активи, произтичащи от тази дейност. През този период Евелин Банев е осъден от няколко европейски държави, по-специално в Италия през 2017 г., където беше признато участието му в престъпна група, организирала вноса на няколко десетки тона кокаин от Южна Америка до Европа с лодки и самолети.
Голямо количество от наркопарите са депозирани в швейцарската банка "Креди Сюис", главно в дребни банкноти в евро в клон на площад Пандерплатц в Цюрих, Швейцария, пише сайтът Суисинфо. Oт 2004 до 2007 г. там са внасяни постоянно крупни суми пари от българската наркомафия.
Разследването срещу банката и връзките й с мръсните пари от трафик с кокаин тече 14 г., но замесените в него станаха известни едва преди 2 години. Българският "борец", за когото говори обвинението, се смята, че е Евелин Банев-Брендо. Соченият от МВР за "кокаинов крал" има влязла в сила присъда у нас, която трябваше да е приведена в изпълнение още през 2018 г. Тогава обаче Банев изчезна и се появи в Украйна през есента на 2021 г. Там бе арестуван за притежание на наркотици, а впоследствие освободен заради украинското си гражданство. Скоро, както "България Днес" разкри, се разбира, че Брендо има и турски документи за самоличност.
Разследването срещу "Креди Сюис" започва две години след като през 2006 г. на френско-испанската граница предприемач от Вале, Италия, е сгащен с 2,5 млн. евро в брой, скрити в колата му, пише сайтът Суисинфо. Това се оказват мръсни пари, контролирани от "кокаиновия крал". Предприемачът от Вале е пътувал до Барселона по указание на Георги Караманлиев, който е приятел на Евелин Банев и се е занимавал с финансите на Брендо, и депозирането им в швейцарската банка. Двете сестри и съпруги на Брендо и Караманлиев - Моника и Десислава, също управляват наркопарите и редица инвестиции в имоти. През 2007 г. са купени два луксозни апартамента в Монтрьо за обща сума от 1,3 милиона швейцарски франка. През 2014 г. тези имоти бяха продадени на търг, тъй като никой не плаща такси за етажна собственост и данъци върху имотите. Най-важният имот обаче е вила във Весеназ, в кантон Женева, купена за 2,2 милиона франка от Караманлиев. Той е обвинен, че от юли 2005 г. до април 2009 г. е извършил действия, които могат да възпрепятстват идентифицирането на произхода и конфискацията на имущество за равностойността на приблизително 7 милиона швейцарски франка, пише сайтът "Суисинфо".
"Креди Сюис" в Цюрих е обвинена, че не е предприела всички разумни и необходими организационни мерки, за да предотврати извършването на престъплението, тежко изпиране на пари, извършено от ръководителя, отговарящ за бизнес отношенията между банката и престъпната организация.

Двете сестри Моника, Десислава и бившият банков служител, който е заемал длъжността управител в Женева, преди да подаде оставка през лятото на 2007 г., за да работи на пълен работен ден за престъпната организация, са обвинени в прането на пари през банката в Цюрих. Тримата имат 10-дневен срок да обжалват обвиненията, става ясно от съобщение на федералната прокуратура в Швейцария.

В своя защита банката каза, че "отхвърля като безпочвени всички обвинения по този въпрос и е убедена, че бившият й служител е невинен". Но федералният прокурор твърди, че финансовата институция е запазила наркодилърите като клиенти въпреки две убийства, свързани с бандата, за които в България по това време се появяват медийни съобщения. Федералният прокурор обвинява банката за провал в контрола на всички нива.
От "Креди Сюис" са заявили, че ще отделят 500 млн. франка тази година за съдебните спорове.