Нашенци врътнали данъчна афера за $850 000 в САЩ

С декларации за връщане на пари и помощи за пандемията

Българите се представяли за бирници и се сдобивали с данните на стотици студенти

Българи, извършили сложна измама с документи за 850 000 долара в Мъртъл Бийч, Южна Каролина, са обвинени в Щатите. Срещу Иво Иванов, Дона Каракацани и Тодор Стоенчев са повдигнати обвинения за кражба на обществени финансови средства и измама с употреба на съобщителни технологични средства, съобщават местни медии.

Според криминалистите зад океана нашенците са откраднали самоличностите на стотици студенти, като от тяхно име попълвали декларации за възстановяване на данъци. Освен това са получени и хиляди долари като помощ срещу пандемията от коронавирус. Аферата се разплита след сигнали на потърпевши, а разследващите издирват още жертви на схемата.

Първият сигнал е получен от отдела за криминални разследвания през април 2020. Той е от българин, твърдящ, че Иванов е попълнил формуляр, като употребил неговите лични данни. Според оплакалия се имало няколко стотици студенти, които станали жертви на измамата след кражба на самоличността им.

Сумите за данъчно възстановяване и плащанията за подпомагане заради коронавирусната пандемия са били насочвани към банкова сметка в Уелс Фарго, установяват инспекторите. Студентите са били с виза, давана за участие в научни и културни програми, но 28-годишният Иванов бил попълвал от тяхно име декларации като граждани на САЩ.

Измамените са давали своите годишни служебни бележки, както и паспортни и визова информация, за да им се помогне със съставянето на данъчна декларация. След това научавали, че декларацията им е вече подадена без тяхно знание, а някои от тях дори били получили данъчно възстановяване, изпратено в Мъртъл Бийч.

В обвиненията срещу тримата българи е описано, че криминалистите са установили, че един IP адрес е подал 189 съмнителни данъчни декларации за последните две години. Той принадлежал на 48-годишната Каракацани. Още 543 декларации имали за свой адрес пощенска кутия в Мъртъл Бийч, която също се оказала наета от нея. Други 174 съмнителни декларации били изпратени чрез пощенска кутия на Иванов. Той и Каракацани живеели в Мъртъл Бийч на един адрес. На същия адрес живеел и 54-годишният Стоенчев до лятото на т.г. Тримата са семейство, посочват от полицията.

По време на разследването става ясно, че групата нашенци държи 68 сметки в 16 различни банки на името на 14 различни лица, които получавали суми от данъчно възстановяване и плащания от пакета за икономическо подпомагане заради пандемията. От февруари 2019 до януари 2021 г. в тези сметки са пристигнали 530 хил. долара, засичат следователите. Още 322 хил. долара са получени като депозит по личните сметки на тримата обвинени.

По случая са разпитани като свидетели седем българи, пътували до САЩ по различни визови програми. Те потвърдили, че са дали на Иванов свои лични данни, за да им помогне да пресметнат и подадат заявка за данъчно възстановяване. Никой от тях не е получил и цент.

Оказва се, че Иво Иванов е зарибявал жертвите си във фейсбук. В социалната мрежа той се е представял като данъчен консултант. Проследяването на активността му в социалната платформа е осветлило и контактите между другите двама от групата, както и с неназовани съучастници по отношение на откриването на банкови сметки и депозирането на суми от данъчно възстановяване на чуждо име.

След издаването на заповеди за арест тримата заподозрени в измамата са арестувани и пратени в център за дългосрочно задържане. За днес е насрочено предварителното изслушване във федерален съд на тримата българи. Иванов и Стоенчев ще присъстват дистанционно, а Каракацани - лично.

17 сигнала в ГДБОП

17 сигнала от 33-ма тъжители са получени и в ГДБОП. Родните антимафиоти са съобщили на колегите си зад океана, че също работят по оплакванията на потърпевши от данъчната измама. Ролята на българския правоприлагащ орган, който се занимава с киберпрестъпления, е описана в документите пред федералния съд. Според българската полиция Иванов и Каракацани са се представяли за данъчни, за да осребрят чековете за възстановяване на федерални данъци.